网站首页 | 培训资讯 | 总裁研修班 | 企业内训课 | 短期公开课 | 硕博学位班 | 讲师大联盟 | 直播课堂 | 峰会论坛 | 培训资源 | 培训机构 | 商领俱乐部 | 培训论坛
精品课程

西班牙武康大学金融DBA:什么是洗钱?

发布时间:2021-02-16 18:03:36  信息来源:小编互联网整理   作者:企业培训网小编
  Universidad Catolica San Antonio 武康大学(简称 UCAM),亦名圣安东尼奥天主教大学,成立于1996年,位于西班牙东南部穆尔西亚的一所综合性知名大学。学校占地面积225000平方米,且在马德里、卡塔赫纳拥有两个分校区。基础设施完善,拥有专业的科学实验室。武康大学不仅在商科方面出色,体育也是武康的特色。在历年的西班牙大学生运动会上,武康大学多次蝉联奖牌榜首位。众多奥运奖牌得主和体育名宿选择在此学习。

  西班牙武康大学金融博士学位班:洗钱

  是指利用银行体系或其他金融设施,把从非法所得到的肮脏收益转换成合法金融资产的过程。洗钱一般可以分为三个步骤:第一步是存放,即设法把非法现金收益存放在银行里;第二步是掩盖,即通过多层次的、复杂的金融交易,试图把资金来源的非法性掩盖起来;第三步是合并,把"洗干净"的钱合并在一起,从而可以堂而皇之的加以使用。洗钱是目前国际银行界所遇到的最严重的问题之一。我国新的刑法把洗钱和内部交易等行为纳入了刑事犯罪的范畴。


  课程地址:西班牙武康大学金融博士学位班

  课程报名:李主任 13911249815

在线客服系统
在线客服系统